Pacific Radiance - Annual Report 2014 - page 32

Corporate Governance Report
*>VˆwV ,>`ˆ>˜Vi Ì` ­Ì i œ“«>˜Þ® >˜` ˆÌà ÃÕLÈ`ˆ>Àˆià ­Ì i ÀœÕ«® >Ài Vœ““ˆÌÌi` ̜ “>ˆ˜Ì>ˆ˜ˆ˜} > ˆ} ÃÌ>˜`>À` œv VœÀ«œÀ>Ìi
}œÛiÀ˜>˜Vi ̜ «ÀœÌiVÌ Ã >Ài œ`iÀý ˆ˜ÌiÀiÃÌà >˜` i˜ >˜Vi à >Ài œ`iÀý Û>Õi° / i ÀœÕ« >`œ«Ìà «À>V̈Vià L>Ãi` œ˜ Ì i
ÀiۈÃi` œ`i œv œÀ«œÀ>Ìi œÛiÀ˜>˜Vi Óä£Ó ­Ì i œ`i® ˆÃÃÕi` œ˜ Ó >Þ Óä£Ó° / ˆÃ Ài«œÀÌ `iÃVÀˆLiÃ Ì i ÀœÕ«½Ã VœÀ«œÀ>Ìi
}œÛiÀ˜>˜Vi «À>V̈ViÃ Ì >Ì ÜiÀi ˆ˜ «>Vi Ì ÀœÕ} œÕÌ Ì i w˜>˜Vˆ> Þi>À i˜`i` Σ iVi“LiÀ Óä£{ ­ 9Óä£{®] ÜˆÌ Ã«iVˆwV
ÀiviÀi˜Vi “>`i ̜ Ì i «Àˆ˜Vˆ«ià >˜` }Ո`iˆ˜ià >à ÃiÌ œÕÌ ˆ˜ Ì i œ`i >˜` >ˆ˜Lœ>À` ˆÃ̈˜} “>˜Õ> œv -ˆ˜}>«œÀi ÝV >˜}i
-iVÕÀˆÌˆià /À>`ˆ˜} ˆ“ˆÌi` ­Ì i ˆÃ̈˜} >˜Õ>® Ü iÀi >««ˆV>Li iÝVi«Ì Ü iÀi œÌ iÀ܈Ãi ÃÌ>Ìi`°
BOARD MATTERS
3ULQFLSOH 7KH %RDUGࡌV FRQGXFW RI LWV DୖDLUV
/ i «Àˆ“>ÀÞ v՘V̈œ˜ œv Ì i œ>À` œv ˆÀiV̜Àà ­Ì i œ>À`® ˆÃ ̜ «ÀœÛˆ`i ivviV̈Ûi i>`iÀà ˆ« >˜` `ˆÀiV̈œ˜ ̜ i˜ >˜Vi
Ì i œ˜}‡ÌiÀ“ Û>Õi œv Ì i ÀœÕ« ̜ ˆÌà à >Ài œ`iÀà >˜` œÌ iÀ ÃÌ>Ži œ`iÀð / i œ>À` >Ã Ì i œÛiÀ> Ài뜘ÈLˆˆÌÞ vœÀ
Àiۈi܈˜} Ì i ÃÌÀ>Ìi}ˆV «>˜Ã >˜` «iÀvœÀ“>˜Vi œLiV̈Ûià >˜` w˜>˜Vˆ> «>˜Ã] ŽiÞ œ«iÀ>̈œ˜> ˆ˜ˆÌˆ>̈ÛiÃ] “>œÀ v՘`ˆ˜} >˜`
ˆ˜ÛiÃ̓i˜Ì «Àœ«œÃ>Ã] w˜>˜Vˆ> «iÀvœÀ“>˜Vi ÀiۈiÜÃ] >˜` VœÀ«œÀ>Ìi }œÛiÀ˜>˜Vi «À>V̈Við
˜ >``ˆÌˆœ˜] Ì i «Àˆ˜Vˆ«> `Ṏià œv Ì i œ>À` ˆ˜VÕ`i\
U ,iۈi܈˜} Ì i ÀœÕ«½Ã ÃÌÀ>Ìi}ˆV œLiV̈ÛiÃ] >˜` i˜ÃÕÀˆ˜} Ì >Ì Ì i ˜iViÃÃ>ÀÞ w˜>˜Vˆ> >˜` Փ>˜ ÀiÜÕÀVià >Ài ˆ˜ «>Vi
vœÀ Ì i ÀœÕ« ̜ “iiÌ ˆÌà œLiV̈Ûið
U "ÛiÀÃiiˆ˜} Ì i «ÀœViÃà vœÀ iÛ>Õ>̈˜} Ì i >`iµÕ>VÞ œv ˆ˜ÌiÀ˜> Vœ˜ÌÀœ] ÀˆÃŽ “>˜>}i“i˜Ì] vˆ˜>˜Vˆ> Ài«œÀ̈˜}
>˜` Vœ“«ˆ>˜Vi°
U ,iۈi܈˜} Ì i «iÀvœÀ“>˜Vi œv Ãi˜ˆœÀ “>˜>}i“i˜Ì°
U ,iۈi܈˜} Ì i ÀœÕ«½Ã Û>Õià >˜` ÃÌ>˜`>À`à ­ˆ˜VÕ`ˆ˜} iÌ ˆV> ÃÌ>˜`>À`î >˜` i˜ÃÕÀˆ˜} Ì >Ì œLˆ}>̈œ˜Ã ̜ à >Ài œ`iÀÃ
>˜` œÌ iÀ ÃÌ>Ži œ`iÀà >Ài ՘`iÀÃ̜œ` >˜` “iÌ°
U œ˜Ãˆ`iÀˆ˜} ÃÕÃÌ>ˆ˜>LˆˆÌÞ ˆÃÃÕiÃ] i°}°] i˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì> >˜` ÜVˆ> v>V̜ÀÃ] >à «>ÀÌ œv Ì i ÃÌÀ>Ìi}ˆV vœÀ“Տ>̈œ˜°
/ i œ>À` >à `ii}>Ìi` ViÀÌ>ˆ˜ v՘V̈œ˜Ã ̜ Û>ÀˆœÕà Lœ>À` Vœ““ˆÌÌiiÃ] ˜>“iÞ Ì i ƂÕ`ˆÌ œ““ˆÌÌii ­Ƃ ®] œ“ˆ˜>̈˜}
œ““ˆÌÌii ­ ® >˜` ,i“Õ˜iÀ>̈œ˜ œ““ˆÌÌii ­, ®° >V œv Ì i Û>ÀˆœÕà Lœ>À` Vœ““ˆÌÌiià >à ˆÌà œÜ˜ ÜÀˆÌÌi˜ ÌiÀ“à œv
ÀiviÀi˜Vi >˜` Ü œÃi >V̈œ˜Ã >Ài Ài«œÀÌi` ̜ >˜` “œ˜ˆÌœÀi` LÞ Ì i œ>À`° / i œ>À` >VVi«ÌÃ Ì >Ì Ü ˆi Ì iÃi Û>ÀˆœÕà Lœ>À`
Vœ““ˆÌÌiià >Ûi Ì i >ÕÌ œÀˆÌÞ Ìœ iÝ>“ˆ˜i «>À̈VՏ>À ˆÃÃÕià >˜` ܈ Ài«œÀÌ L>VŽ ̜ Ì i œ>À` ÜˆÌ Ì iˆÀ `iVˆÃˆœ˜Ã >˜`ɜÀ
ÀiVœ““i˜`>̈œ˜Ã] Ì i Տ̈“>Ìi Ài뜘ÈLˆˆÌÞ œ˜ > “>ÌÌiÀà ˆiÃ ÜˆÌ Ì i œ>À`°
/ i `ˆÀiV̜Àý >ÌÌi˜`>˜Vi >Ì œ>À` >˜` Lœ>À` Vœ““ˆÌÌii “iï˜}à ˆ˜ 9Óä£{ ˆÃ ÃiÌ œÕÌ LiœÜ\
Audit Nominating Remuneration
Committee Committee Committee
Board Meetings Meetings Meetings Meetings
No. No. No. No. No. No. No. No.
Name of director held attended held attended held attended held attended
*>˜} 9œŽi ˆ˜ { Î
œŽ 7i˜} 6>ˆ { {
*>˜} 7iˆ i˜} { Î £ £
>Õ œœ˜ Üii { {
9œ˜} 9ˆ˜ ˆ˜ { { { { £ £
} /ˆœ˜} ii { { £ £ £ £
"œˆ ii >À { { { {
œ œ˜} / i˜} { Î { Î
7œ˜} i˜} œi { { £ £
œœ œœ˜ /ˆœ˜} { { £ £
*>VˆwV ,>`ˆ>˜Vi 蘘Õ> ,i«œÀÌ Óä£{ 30